在當(dāng)今復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中,企業(yè)面臨著日益嚴(yán)峻的內(nèi)外部利益沖突挑戰(zhàn)。為了維護(hù)企業(yè)的健康發(fā)展,確保合規(guī)運(yùn)營(yíng),合合信息啟信慧眼憑借其強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)關(guān)系數(shù)據(jù)挖掘和圖譜構(gòu)建能力,成為了集團(tuán)合規(guī)管理的重要助手。
啟信慧眼通過整合投資關(guān)系、董監(jiān)高法任職關(guān)系、特定利益關(guān)系、企業(yè)聯(lián)系方式關(guān)聯(lián)、疑似關(guān)系等多種關(guān)聯(lián)關(guān)系數(shù)據(jù),構(gòu)建了一個(gè)全面、多維度的企業(yè)關(guān)系圖譜。這一圖譜不僅能夠幫助企業(yè)完善相對(duì)方清單,還能夠深入排查內(nèi)部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),篩查內(nèi)部利益沖突,以及進(jìn)行外部利益沖突和投標(biāo)/詢比價(jià)各方關(guān)聯(lián)排查,確保企業(yè)在各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠做到合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
在完善相對(duì)方清單方面,啟信慧眼通過多層股權(quán)穿透技術(shù),能夠深度挖掘目標(biāo)供應(yīng)商、客戶、經(jīng)銷商等企業(yè)主體的關(guān)聯(lián)企業(yè)與人員。這一功能有效防范了排查對(duì)象通過實(shí)際控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)“繞開合規(guī)審查”的風(fēng)險(xiǎn),確保了企業(yè)能夠全面、準(zhǔn)確地掌握相對(duì)方的信息。
在內(nèi)部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查方面,啟信慧眼能夠識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)人員與企業(yè)。通過查詢關(guān)鍵人員的對(duì)外投資、任職記錄及相關(guān)歷史記錄,全景呈現(xiàn)其擔(dān)任法人、股東、高管及控股的企業(yè)信息,有效防范了不公允的關(guān)聯(lián)交易、違反競(jìng)業(yè)禁止等情況的發(fā)生。同時(shí),啟信慧眼還支持排查供應(yīng)商、客戶、經(jīng)銷商是否與內(nèi)外部黑名單企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,構(gòu)建了一個(gè)統(tǒng)一的集團(tuán)內(nèi)黑名單庫(kù),進(jìn)一步提升了企業(yè)的合規(guī)管理水平。
在內(nèi)部利益沖突篩查方面,啟信慧眼能夠防止供應(yīng)商“一家獨(dú)大”和過度授信的風(fēng)險(xiǎn)。通過對(duì)存量供應(yīng)商之間的關(guān)系進(jìn)行集中排查,包括董監(jiān)高法任職關(guān)系、投資持股關(guān)系、上下游關(guān)系等多種關(guān)聯(lián)關(guān)系,啟信慧眼能夠判斷企業(yè)間是否存在隱性關(guān)聯(lián),避免了供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力下降和供應(yīng)鏈談判陷入被動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),啟信慧眼還能夠通過挖掘客戶間關(guān)聯(lián)關(guān)系,合理評(píng)估供應(yīng)鏈?zhǔn)谛?span id="vdnbn35" class="keyword">額度,統(tǒng)一授信,降低應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。
在投標(biāo)/詢比價(jià)各方關(guān)系排查方面,啟信慧眼能夠防范圍標(biāo)串標(biāo)等不正當(dāng)行為。通過批量上傳招采項(xiàng)目各參與方名單,啟信慧眼能夠從多個(gè)維度智能挖掘企業(yè)間存在的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系,為集團(tuán)提供有力的數(shù)據(jù)支持,確保招標(biāo)采購(gòu)的公平公正。
未來,合合信息啟信慧眼將繼續(xù)發(fā)揮其在企業(yè)信息查詢和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì),為企業(yè)提供更加高效、精確的解決方案,積極助力企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
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