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合合信息啟信慧眼丨構建全面企業(yè)關(guān)系圖譜,為企業(yè)合規管理提供強大支撐

時(shí)間:2024-05-21 09:55:35    來(lái)源:今日熱點(diǎn)網(wǎng)    

在當今復雜的商業(yè)環(huán)境中,企業(yè)面臨著(zhù)日益嚴峻的內外部利益沖突挑戰。為了維護企業(yè)的健康發(fā)展,確保合規運營(yíng),合合信息啟信慧眼憑借其強大的關(guān)聯(lián)關(guān)系數據挖掘和圖譜構建能力,成為了集團合規管理的重要助手。

啟信慧眼通過(guò)整合投資關(guān)系、董監高法任職關(guān)系、特定利益關(guān)系、企業(yè)聯(lián)系方式關(guān)聯(lián)、疑似關(guān)系等多種關(guān)聯(lián)關(guān)系數據,構建了一個(gè)全面、多維度的企業(yè)關(guān)系圖譜。這一圖譜不僅能夠幫助企業(yè)完善相對方清單,還能夠深入排查內部合規風(fēng)險,篩查內部利益沖突,以及進(jìn)行外部利益沖突和投標/詢(xún)比價(jià)各方關(guān)聯(lián)排查,確保企業(yè)在各個(gè)環(huán)節都能夠做到合規經(jīng)營(yíng)。

在完善相對方清單方面,啟信慧眼通過(guò)多層股權穿透技術(shù),能夠深度挖掘目標供應商、客戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商等企業(yè)主體的關(guān)聯(lián)企業(yè)與人員。這一功能有效防范了排查對象通過(guò)實(shí)際控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)“繞開(kāi)合規審查”的風(fēng)險,確保了企業(yè)能夠全面、準確地掌握相對方的信息。

在內部合規風(fēng)險排查方面,啟信慧眼能夠識別高風(fēng)險人員與企業(yè)。通過(guò)查詢(xún)關(guān)鍵人員的對外投資、任職記錄及相關(guān)歷史記錄,全景呈現其擔任法人、股東、高管及控股的企業(yè)信息,有效防范了不公允的關(guān)聯(lián)交易、違反競業(yè)禁止等情況的發(fā)生。同時(shí),啟信慧眼還支持排查供應商、客戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商是否與內外部黑名單企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,構建了一個(gè)統一的集團內黑名單庫,進(jìn)一步提升了企業(yè)的合規管理水平。

在內部利益沖突篩查方面,啟信慧眼能夠防止供應商“一家獨大”和過(guò)度授信的風(fēng)險。通過(guò)對存量供應商之間的關(guān)系進(jìn)行集中排查,包括董監高法任職關(guān)系、投資持股關(guān)系、上下游關(guān)系等多種關(guān)聯(lián)關(guān)系,啟信慧眼能夠判斷企業(yè)間是否存在隱性關(guān)聯(lián),避免了供應鏈抗風(fēng)險能力下降和供應鏈談判陷入被動(dòng)的風(fēng)險。同時(shí),啟信慧眼還能夠通過(guò)挖掘客戶(hù)間關(guān)聯(lián)關(guān)系,合理評估供應鏈授信額度,統一授信,降低應收賬款風(fēng)險。

在投標/詢(xún)比價(jià)各方關(guān)系排查方面,啟信慧眼能夠防范圍標串標等不正當行為。通過(guò)批量上傳招采項目各參與方名單,啟信慧眼能夠從多個(gè)維度智能挖掘企業(yè)間存在的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系,為集團提供有力的數據支持,確保招標采購的公平公正。

未來(lái),合合信息啟信慧眼將繼續發(fā)揮其在企業(yè)信息查詢(xún)和風(fēng)險管理領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢,為企業(yè)提供更加高效、精確的解決方案,積極助力企業(yè)穩健發(fā)展。


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