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易寶支付:科技賦能反洗錢(qián),助力構建完善國家洗錢(qián)風(fēng)險防控體系

時(shí)間:2024-05-31 14:55:46    來(lái)源:今日熱點(diǎn)網(wǎng)    

網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)嚴重的威脅著(zhù)金融安全,擾亂司法秩序。易寶支付作為國內領(lǐng)先的第三方支付平臺,有義務(wù)為共同打擊洗錢(qián)犯罪貢獻自己的力量,共同維護金融秩序的穩定性。在4月26日,易寶支付舉辦了第二期反洗錢(qián)沙龍暨“加強監測分析能力建設提升可疑情報價(jià)值”專(zhuān)題研討會(huì ),與會(huì )人員針對此次話(huà)題發(fā)表了多視角的分享。

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本次活動(dòng)由北京市支付機構反洗錢(qián)同業(yè)合作研討會(huì )主辦、易寶支付有限公司承辦,拉卡拉支付股份有限公司、隨行付支付有限公司、中金支付有限公司、北京??迫谕ㄖЦ斗?wù)有限公司共同協(xié)辦。來(lái)自網(wǎng)銀在線(xiàn)(北京)科技有限公司、北京錢(qián)袋寶支付技術(shù)有限公司、天翼電子商務(wù)有限公司、聯(lián)通支付有限公司、北京度小滿(mǎn)支付科技有限公司、北京理房通支付科技有限公司、北京暢捷通支付技術(shù)有限公司、新生支付有限公司、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司等多家支付機構的反洗錢(qián)負責人受邀參加本次活動(dòng)。

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易寶支付合伙人、副總裁韓棋為本次會(huì )議致辭。他表示:打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的形勢依然嚴峻,洗錢(qián)犯罪正在呈現隱蔽程度更高、復雜性更高的發(fā)展趨勢,支付機構面臨更大的挑戰。希望通過(guò)此次研討會(huì )加強支付行業(yè)反洗錢(qián)工作交流,分享行業(yè)經(jīng)驗和最佳實(shí)踐,共同提升可疑監測分析工作水平。本次研討會(huì )邀請到了北京市東城區人民檢察院第二檢察部副主任、一級檢察官汪珮琳和德勤中國北京反洗錢(qián)中心合伙人張豐裕作為本次活動(dòng)嘉賓。

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汪珮琳檢察官長(cháng)期在經(jīng)濟、金融、網(wǎng)絡(luò )、知識產(chǎn)權犯罪刑事檢察辦案一線(xiàn)工作。汪檢察官結合自身工作經(jīng)驗,深入淺出地普及了洗錢(qián)常見(jiàn)的常見(jiàn)手段和危害,用豐富的案例解讀了洗錢(qián)罪及非法集資等上游犯罪活動(dòng)的特征和監管提示。根據近年來(lái)檢察機關(guān)辦理的案件情況分析,洗錢(qián)等相關(guān)違法犯罪活動(dòng)呈現向支付行業(yè)蔓延趨勢,汪檢察官表示支付機構應加強對客戶(hù)準入和巡檢工作的監督管理,做到真正了解你的客戶(hù),同時(shí)應強化可疑交易監測,規范交易記錄留存,提高支付機構合規經(jīng)營(yíng)水平。

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張豐裕在防范金融犯罪領(lǐng)域擁有25年的專(zhuān)業(yè)服務(wù)經(jīng)驗,專(zhuān)精于反洗錢(qián)及反恐怖融資、制裁合規管理、數據分析,并深耕科技創(chuàng )新領(lǐng)域。他從“支付行業(yè)反洗錢(qián)可疑交易監測技術(shù)與應用”的角度進(jìn)行了精彩分享,總結了支付機構在可疑交易監測方面目前面臨的難題和痛點(diǎn),以及支付行業(yè)可疑交易監測先進(jìn)經(jīng)驗和應用趨勢。機器學(xué)習、深度學(xué)習、知識圖譜、自然語(yǔ)言處理(NLP)、生成式對抗網(wǎng)絡(luò )(GANs)正在支付機構中越來(lái)越被廣泛應用。支付機構面對日益嚴重的洗錢(qián)犯罪挑戰,應提升自身能力,同時(shí)充分學(xué)習吸取行業(yè)中的領(lǐng)先經(jīng)驗。本次北京市支付機構反洗錢(qián)同業(yè)合作研討會(huì )第二期反洗錢(qián)沙龍為支付機構提供了一個(gè)交流和學(xué)習的平臺。易寶支付、拉卡拉支付、理房通支付、網(wǎng)銀在線(xiàn)、度小滿(mǎn)支付的反洗錢(qián)相關(guān)負責人根據各自在反洗錢(qián)可疑監測分析工作中的經(jīng)驗進(jìn)行了分享。各與會(huì )代表結合自身機構特點(diǎn),積極交流在可疑交易分析研判方面反洗錢(qián)工作中遇到的挑戰與解決路徑。

研討會(huì )的成功舉辦對于推進(jìn)反洗錢(qián)監測分析工作能力提升具有重要意義。與會(huì )代表充分共識行業(yè)信息共享在打擊洗錢(qián)犯罪中的重要性,各機構共識把加強情報線(xiàn)索研判、科技賦能反洗錢(qián)、增強洗錢(qián)風(fēng)險防控能力等各項工作落到實(shí)處,加強合作,助力構建完善國家洗錢(qián)風(fēng)險防控體系。

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易寶支付相關(guān)負責人表示:易寶支付的愿景是時(shí)代一流的交易服務(wù)商,作為北京市支付機構反洗錢(qián)同業(yè)合作研討會(huì )發(fā)起單位之一,我們高度重視對反洗錢(qián)等合規風(fēng)控能力的建設,給予反洗錢(qián)工作提供豐富的資源支持。全球化戰略是易寶重要的戰略之一,反洗錢(qián)在全球化中地位尤其重要。近年來(lái)通過(guò)投入反洗錢(qián)專(zhuān)項資金、自建反洗錢(qián)系統、引進(jìn)優(yōu)秀反洗錢(qián)人才等,反洗錢(qián)水平獲得極大提升。

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本次活動(dòng)增強了對于洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的深刻認知,易寶支付也會(huì )加強與同業(yè)合作,凝聚強大的合力,共同打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng),踐行社會(huì )責任,持續優(yōu)化金融服務(wù)環(huán)境,為金融秩序的穩定性及可持續性發(fā)展添磚加瓦,用實(shí)際行動(dòng)來(lái)守護行業(yè)的健康發(fā)展。


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