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傳銷(xiāo)組織瞄準投資者本金 警方發(fā)布7類(lèi)傳銷(xiāo)陷阱警示

時(shí)間:2018-05-24 14:52:08    來(lái)源:法制日報    

公安部經(jīng)偵局發(fā)布7類(lèi)傳銷(xiāo)陷阱警示公眾

傳銷(xiāo)組織瞄準投資者本金

近日,公安部經(jīng)偵局發(fā)布7類(lèi)傳銷(xiāo)陷阱,提示公眾提高警惕。記者注意到,其中“最時(shí)髦”的虛擬貨幣類(lèi)傳銷(xiāo)、“最隱蔽”的消費返利類(lèi)傳銷(xiāo)、“傳染最快”的微信手游類(lèi)傳銷(xiāo)、“最狡猾”的金融互助類(lèi)傳銷(xiāo)都涉及互聯(lián)網(wǎng)。此外3種較為傳統的類(lèi)型——傳統的產(chǎn)品道具類(lèi)傳銷(xiāo)、最泛濫的資本運作類(lèi)傳銷(xiāo)、“最無(wú)恥”的慈善互助類(lèi)傳銷(xiāo),也不容忽視。

傳銷(xiāo)涉及百余種“虛擬貨幣”

據介紹,從“原始股、愛(ài)心慈善、消費返利、虛擬貨幣”,到“區塊鏈、眾籌”等大熱概念,常常被傳銷(xiāo)組織用來(lái)作為噱頭。

2017年,在湖南省株洲市公安局偵破的“維卡幣”跨境網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案中,“維卡幣”玩的就是“虛擬貨幣”概念。

“維卡幣”運營(yíng)模式是老會(huì )員推薦新會(huì )員加入,繳納一定費用,注冊成為不同級別的會(huì )員,就可以獲得“代幣”并在網(wǎng)站兌換“礦點(diǎn)”。較長(cháng)的挖掘周期后,才能獲得“維卡幣”。

網(wǎng)站號稱(chēng)“維卡幣”可以升值,進(jìn)行交易和購買(mǎi)商品,可以獲得所謂的“靜態(tài)收益”,但網(wǎng)站內并沒(méi)有商品,在網(wǎng)站外也不能流通,還限制每人每天的交易額。要么無(wú)法買(mǎi)賣(mài)、無(wú)法獲利,要么只是數字上的增加,無(wú)法兌現。

株洲市公安局經(jīng)偵支隊二大隊大隊長(cháng)楊青說(shuō),會(huì )員主要通過(guò)“動(dòng)態(tài)模式”發(fā)展新會(huì )員獲得獎金,就是不斷發(fā)展會(huì )員,形成一個(gè)金字塔式的傳銷(xiāo)模式。

據介紹,全球“維卡幣”開(kāi)戶(hù)總數達到1077萬(wàn)個(gè),內地開(kāi)戶(hù)數147萬(wàn)個(gè),涉案金額約150億元。

公安部經(jīng)偵局相關(guān)負責人說(shuō),“虛擬貨幣”類(lèi)傳銷(xiāo)以投資“虛擬貨幣”升值為噱頭,借助網(wǎng)絡(luò )以電子商務(wù)為包裝做掩護。比較典型的有“五行幣”“克拉幣”等傳銷(xiāo)案。據不完全統計,目前,公安機關(guān)查處的以“虛擬貨幣”傳銷(xiāo)案件中,涉及的“幣種”就達100余種。

2017年9月,中國人民銀行等7部委聯(lián)合發(fā)布公告強調,任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)。各銀行機構和非銀行支付機構,不得開(kāi)展與代幣發(fā)行融資交易相關(guān)的業(yè)務(wù)。中國人民銀行在有關(guān)風(fēng)險提示中指出,尚未發(fā)行法定“數字貨幣”,也未授權任何機構和企業(yè)發(fā)行法定“數字貨幣”。市場(chǎng)上所謂的“數字貨幣”全是非法定“數字貨幣”,某些機構和企業(yè)推出的所謂“數字貨幣”或是推廣央行發(fā)行“數字貨幣”的行為,均涉嫌詐騙或傳銷(xiāo)。

網(wǎng)絡(luò )游戲資金互助暗藏傳銷(xiāo)

2017年11月,上海公安機關(guān)會(huì )同全國多地公安機關(guān)破獲“MBI”國際集團涉嫌組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)案。

記者從警方了解到,2015年,犯罪嫌疑人王某等人通過(guò)上線(xiàn)介紹,在網(wǎng)上注冊加入“MBI”(集團總部設于馬來(lái)西亞),打著(zhù)“游戲理財計劃”的幌子,在網(wǎng)上設立“MFC游戲理財平臺”,將其推出的“易物幣”(又稱(chēng)GRC、M幣)打造成“虛擬貨幣”。通過(guò)在線(xiàn)商城購物、線(xiàn)下商家交易等方式,使“易物幣”發(fā)生流通,再通過(guò)舉辦宣講會(huì )等形式,公開(kāi)宣傳投資“虛擬貨幣”只漲不跌等謊言。

據介紹,很快,“MFC游戲代幣理財”所到之處,眾多受害人多年的血汗錢(qián)被席卷,許多家庭親人反目、朋友成仇。真正使參與者呈幾何倍數增長(cháng)的原因在于“動(dòng)態(tài)收入”,也就是發(fā)展下線(xiàn)的獎勵。和大多數傳銷(xiāo)騙局一樣,“MBI”也設置了“直推獎”“對碰獎”“代數獎”等,根據發(fā)展下線(xiàn)的數量及投資額以代幣形式贈送,加入者形成一個(gè)巨大的金字塔網(wǎng)絡(luò ),其運作本質(zhì)就是“先吃后”的龐氏騙局。

在警方提供的一段視頻中,犯罪嫌疑人徐某說(shuō),這是一個(gè)“零和游戲”,投資者看中的是回報率,實(shí)際上,公司看中的是投資者的本金。

據警方介紹,傳銷(xiāo)再換馬甲,也離不開(kāi)繳納入門(mén)費、發(fā)展下線(xiàn)、通過(guò)直接或間接發(fā)展下線(xiàn)獲得報酬這三個(gè)特征,需要警惕微信手游類(lèi)和金融互助類(lèi)兩種新類(lèi)型傳銷(xiāo)。

據了解,“星火草原”“魔幻農莊”這類(lèi)傳銷(xiāo),借助微信、手游等更簡(jiǎn)單便捷的方式,與“互聯(lián)網(wǎng)金融”“游戲理財”的說(shuō)法掛在一起,打造出“傳播最快”的微信手游類(lèi)傳銷(xiāo)。傳銷(xiāo)組織者謊稱(chēng)可以邊玩邊致富,最大的特點(diǎn)是加入門(mén)檻低,玩家之間通過(guò)掃二維碼加入游戲順序,形成上下線(xiàn)關(guān)系,傳染蔓延速度更快。

“誠信買(mǎi)賣(mài)寶”這類(lèi)金融互助傳銷(xiāo),以“資金盤(pán)”的俗稱(chēng)揚名網(wǎng)絡(luò )世界,號稱(chēng)打造互助共贏(yíng)平臺,參與人必須先舍后得,是“最狡猾”的金融互助類(lèi)傳銷(xiāo)。通過(guò)在平臺上自助匹配,先為他人提供資金幫助,然后才能獲得被別人幫助的資格。金融互助類(lèi)傳銷(xiāo)將傳銷(xiāo)方向和設計點(diǎn)集中于資本,大玩資金游戲和金錢(qián)刺激,讓更多參與者深陷其中無(wú)法破局,是迷惑性較強的一種傳銷(xiāo)模式。

傳統傳銷(xiāo)搭上網(wǎng)絡(luò )“便車(chē)”

今年3月的一天,山東省滕州市公安局網(wǎng)警大隊發(fā)現,某生物科技有限公司涉嫌傳銷(xiāo)活動(dòng)。公司負責人通過(guò)“購買(mǎi)數百元的日用品、護膚品”發(fā)展會(huì )員,會(huì )員之間按推薦關(guān)系在公司網(wǎng)站組建成金字塔狀層級拓撲結構,制定層獎、量獎等營(yíng)銷(xiāo)制度,以會(huì )員發(fā)展下線(xiàn)的數量作為計酬、返利依據,引誘參加者發(fā)展下線(xiàn)。

記者從滕州公安網(wǎng)警大隊了解到,這一涉傳銷(xiāo)組織營(yíng)銷(xiāo)手段搭上互聯(lián)網(wǎng)“便車(chē)”。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )聯(lián)系工廠(chǎng)定制生產(chǎn)某品牌日用品、護膚品,夸大功效,以進(jìn)貨價(jià)的5倍至10倍制定銷(xiāo)售價(jià)格,通過(guò)微信聊天、實(shí)地講課的方式向會(huì )員灌輸發(fā)財夢(mèng)想,宣傳獎金制度。目前,這一案件仍在偵辦中。

公安部經(jīng)偵局有關(guān)人士說(shuō),傳統的產(chǎn)品道具類(lèi)傳銷(xiāo)不容忽視。如臭名昭著(zhù)的“蝶貝蕾”傳銷(xiāo)案,便以產(chǎn)品為噱頭,用銷(xiāo)售護膚品、保健品、日用品等名義發(fā)展下線(xiàn)。

消費返利類(lèi)傳銷(xiāo)與傳統產(chǎn)品道具類(lèi)傳銷(xiāo)有相似之處,但更為隱蔽。以“心未來(lái)”為典型代表的這類(lèi)傳銷(xiāo),打著(zhù)電商或者微商的旗號,依托網(wǎng)絡(luò )商城,用少量商品為道具,以“消費返利”“增值消費”為誘餌,引誘會(huì )員加入。表面上看似美好的“分享經(jīng)濟”,背地里全是套路。

另兩個(gè)較為傳統的類(lèi)型——資本運作類(lèi)傳銷(xiāo)和慈善互助類(lèi)傳銷(xiāo),同樣應加以警惕。

資本運作類(lèi)傳銷(xiāo)在幾類(lèi)傳銷(xiāo)中最為泛濫,以“1040工程”傳銷(xiāo)案為典型。這類(lèi)傳銷(xiāo)以資本運作、“西部大開(kāi)發(fā)”等為名,打著(zhù)“國家扶持”“有政府背景”等幌子虛假宣傳,以“連鎖加盟”“投資開(kāi)發(fā)”等手段,或以考察、旅游、加盟、建立工作站等方式,謀布傳銷(xiāo)騙局。

據介紹,打著(zhù)“慈善救助”“愛(ài)心互助”幌子進(jìn)行的傳銷(xiāo),即慈善互助類(lèi)傳銷(xiāo),最為無(wú)恥。他們號稱(chēng)自己有官方背景,以“做慈善事業(yè) 筑和諧家園”“愛(ài)心支助貧困學(xué)子”等愛(ài)之名,欺騙群眾上當。(記者 張昊)

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